中央政法委机关报法制日报社主办

您所在的位置:首页 > 人物纪事

QQ群里的“围剿”

2019-07-30 23:35:53 来源:法制日报·法治周末

  法治周末记者 答笛

  法治周末特约撰稿 万新强

  进了一个工作QQ群,最后居然发现,除了自己,其他人都是骗子……

  “我们公司要给你们打货款,麻烦你加下我的QQ。”湖北省大冶市一公司财务人员张女士信以为真。一下午的时间,她就在群里骗子们的围猎下,按群里自家公司“老板”的指示,给骗子汇去了60多万元。

  近日,大冶市公安局经过3个多月的侦查,成功破获了一起电信诈骗案,跨省抓获5名嫌疑人,并暂扣了涉案资金。
 

  收货款陷入圈套,财务人员被围猎
 

  3月20日下午,大冶市还地桥镇某钙业公司财务室的办公电话响了起来。财务人员张女士接听电话后,一名自称为“永盛公司”财务人员的男子称,该公司要给钙业公司打货款,让张女士加一下他的QQ,把公司的收款账号通过QQ发给他。

  听到对方要打款,张女士没有多想,就加了这人的QQ。很快,她就被拉进了一个QQ群,群里除了自称为“永盛财务”的人,还有一个以她所在钙业公司老板吴某名字为昵称的QQ号。张女士没想到,这个QQ群就是骗子的圈套,一场针对她的围猎即将开始。

  张女士按对方的要求将公司的银行账号发给“永盛财务”,几分钟后,“吴总”在群里给她发私信,称永盛公司已将45万元货款转到他的私人账户,还发来一张收款微信的截图。

  “我跟其他公司正在谈一笔业务,需要给对方付货款63.6万元。”不久,“吴总”在QQ上指挥张女士向另一个账户打款。张女士按照“老板”的要求,分两笔向该账户打款63.6万元。

  半个小时后,张女士感觉不对劲,给老板吴总打电话求证打款的事。

  “根本没这回事啊。”一听吴总的话,张女士意识到受骗了,赶紧向大冶市还地桥派出所报案。
 

  选择即时到账,资金被一转再转
 

  接到张女士的报案后,还地桥派出所立即向大冶市公安局刑侦大队报告,黄石、大冶两级公安机关马上启动紧急止付程序。遗憾的是,张女士当时按对方要求,在汇款时选择了“即时到账”,钱早已进入骗子的账户。

  辖区里发生数额巨大的电信诈骗案,引起了大冶市委常委、市公安局局长林海峰的高度重视,他指示分管刑侦的副局长张志强抽调刑侦大队和还地桥、殷祖两个派出所的精干警力,成立专班,侦破案件。

  “骗子们转账,再转账,再转账,资金转了七八级银行账户,给侦查带来极大难度。”办案民警告诉记者,在黄石公安机关网安部门的协助下,专班民警分组展开侦查,发现骗子一收到钱就转走了。
 

  嫌疑人分头取钱现场被抓
 

  5月6日,办案民警了解到,嫌疑人已在广东省珠海市取款,银行监控拍下了嫌疑人的正面照片。第二天,专案组南下广东,通过查询发现嫌疑人仍在疯狂取现。

  “我们很快确认,第八级账户的取款人为40岁的浙江人张某。”办案民警介绍说,为躲避侦查,张某除了自己去取钱,还将诈骗流入的资金转给下级王某、何某等人,大家分头取现。

  因这伙人经常带着几十张银行卡大额取现,专案组向银行求助,只要发现这伙人来取钱就立即报案。

  5月9日上午9时半左右,张某又到银行取钱。银行一边找借口拖住他,一边悄悄通知了专案组,在当地派出所的配合下,专案组民警将张某抓获。

  经过突审,张某供称,其上级戴某仍在窝点里面。当天11时许,民警们赶到窝点时,发现情况不对的戴某已逃离现场,但因跑得匆忙,没有带走任何东西。
 

  转移十级账户,被骗资金流入地下钱庄
 

  专案组民警对窝点进行搜查,扣押赃款人民币46.27万元、港币4000元、澳门币170元,以及手机、笔记本电脑和90多张银行卡,冻结了卡里资金13万元。

  原来,通过QQ群诈骗的资金转到张某的账户后,张某又进行分拆,一般能达到十级甚至更多账户,再由他的多位老乡去取款。取到现金后,这伙人将资金归拢,再通过广东珠海的地下钱庄,将人民币换成港币,利用汇率差进行低买高卖,赚取差价后,港币又被换成人民币汇到珠海,以达到洗钱的目的。

  今年5月到6月,大冶市公安局民警赶到浙江台州、宁海等地,将团伙中的王某、何某及上线戴某等人抓获。目前,5名犯罪嫌疑人已被大冶警方刑事拘留,60余万元赃款被追回,案件正在进一步调查中。


  “这是近年来出现的一种电信诈骗手法,诈骗团伙事先获取了企业和内部人员信息,由于微信或QQ群中企业老板或高管的姓名与现实中相符,迷惑了财务人员,造成企业大额资金被转出。”办案民警提醒,如果财务人员从社交网络接到自家企业高管下达的转账指令,一定要亲自与相关负责人核实,同时也要对收款账户进行甄别。

 

责编:王硕

关于我们 | 诚聘英才 | 广告征订 | 本站公告 | 法律声明 | 报纸订阅

版权所有 Copyrights © 2014-2019 www.legalweekly.cn ALL RIGHTS Reserved 《法治周末》

京ICP备10019071号-1 京报出证字第0143号