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侦破“套路贷”等案件取证尤为关键

2019-03-20 08:00:00 来源:


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陕西省西安市新城区人民法院审理“套路贷”涉黑案件。

 

法治周末记者 马金顺

49日,全国扫黑办在北京首次举办新闻发布会,公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》4个意见。

中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新指出,随着专项斗争的全面深入推进,大批涉黑涉恶案件陆续进入起诉、审判环节,对准确适用法律法规,依法严惩黑恶势力违法犯罪提出了更高要求。

 

要求严惩新型恶势力犯罪呼声愈发强烈

 

328日上午,陕西省西安市新城区人民法院依法对韩某某等8人非法高利放贷,暴力讨债涉黑一案进行公开宣判,对被告人韩某以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法侵入住宅罪及诈骗罪,数罪并罚,判处有期徒刑十六年,并处没收财产五十万元,罚金九万元,剥夺政治权利三年。其他7名被告人分别被判处有期徒刑十一年八个月至一年四个月不等刑期。

“判的太轻了,这样的人应该严惩!”

“这样的‘套路贷’太多了,全国各地都有,早就应该打击了。”

“借款套路深,希望大家引以为戒!”

宣判后,旁听人员你一言我一语地议论着。

“近年来,‘套路贷’已经成为社会的公害、群众的‘痛点’,要求严打严惩‘套路贷’等新型恶势力犯罪的呼声愈发强烈。4个意见的出台,为依法严惩‘套路贷’等新型黑恶势力犯罪提供了更加坚实的法治保障。”西安市公安局新城分局刑侦大队副大队长罗刊民说。

 

打击“套路贷” 取证尤为关键

 

226日,公安部通报全国公安机关打击“套路贷”新型恶势力犯罪有关情况时指出:“套路贷”违法犯罪活动隐蔽性强、获利快、收益高且易于复制传播,危害极大。

在西安市公安局新城分局政委周军户看来,在以审判为中心的诉讼制度改革下,侦查阶段能否获得大量充分证据直接关乎案件审判和打击处理效果。侦破“套路贷”涉黑涉恶犯罪,取证是一个难题。

以前述韩某某“套路贷”黑社会性质组织案件为例,多数受害人由于长期被韩某某等人暴力催债、讨债,普遍存在恐慌情绪,害怕被打击报复,不敢报警、不愿作证。此案的部分受害人为了躲债,居无定所、行踪隐蔽,有的甚至居家迁到外地,查找落实十分困难。

针对上述难题,专案组一边通过电话沟通树立安全感,一边远赴外省与被害人见面取证,也通过反复做家属亲友工作,使被害人放下心结、大胆举证,获取了定罪量刑的关键证人、证言。

另外,周军户认为,“套路贷”新型黑恶势力犯罪较以往的团伙、系列犯罪,涉案人员更多、案件数量更多、专业化程度更高、犯罪形态更加复合,对于此类案件侦办,要以发散思维取代线性思维,把单个案件、单个线索、孤立证据置于案件整体形态中去考量,通过研判、串并、关联、佐证,形成全向调查、全面摸排、多线深挖、多点开花的侦破格局。

 

从源头上防范与遏制相关犯罪

 

“不论是案件侦破还是司法审判,都属于事后救济。如何采取有效措施,从源头上、体系上防范和遏制‘套路贷’违法犯罪更值得我们认真思考。”周军户表示。

基于“套路贷”违法犯罪的特点,周军户认为首先要加大普法宣传力度,增强群众防范意识。

要充分动员各部门力量广泛宣传和普及防范“套路贷”的法律知识,让广大群众知晓并做到“三要三不要”:一要树立正确的消费观,量入为出理性借贷,不要不计后果,盲目借贷;二要选择有贷款资质的正规金融机构进行贷款,不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”的虚假宣传信息;三要在发现遭遇“套路贷”时,及时向公安机关报案,用法律武器保护自己,不要因为害怕,被不法分子恐吓、威胁,在“套路贷”的陷阱中越陷越深,遭受更大的财产损失和不法侵害。

同时,周军户认为,相关部门还应加强金融行业监管,从源头上铲除滋生土壤。

当前,鉴于金融机构和公安机关的防范打击,一些“套路贷”借助网络平台,从线下向线上蔓延,由社会向学校蔓延,由传统的接触式犯罪转变为非接触式犯罪,侵害群体人数更多、范围更广、社会危害大。

基于此,罗刊民建议公安机关、网络监管部门及网络运营商应筑牢网络防火墙,有效遏制“套路贷”渗透蔓延。“要加大网上巡查和清理力度,做到发现即屏蔽、发现即追查,合力构筑网络‘防火墙’,阻止‘套路贷’信息传播、扩散、蔓延、渗透,从源头和渠道入手,降低群众接触和被‘套’的几率。”

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