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一起治安案件牵出恶势力犯罪集团

2019-11-05 23:21:01 来源:法制日报·法治周末

  法治周末记者 马金顺

  “你好,这里是灞塬派出所吗?我要报案……”2018年5月初,报案人吴娟(化名)拨通了她家附近派出所的电话。

  吴娟称,当天她家突然闯进来4个人,找她哥哥吴某要钱,吴某不在家,对方就直接向她爷爷奶奶要钱,并且进行言语威胁。

  这本是一起简单的治安案件,然而,随着陕西省西安市蓝田县公安局办案民警对案件的进一步深挖,最终揪出了一个以非法收购银行卡为基础、并以暴力、威胁等手段在蓝田、咸阳等西安周边地区多次实施违法犯罪活动的恶势力犯罪集团。
 

  非法收购银行卡赚取差价
 

  接到吴娟的报警后,蓝田公安高度重视,迅速对此案展开调查。

  经初查,2018年3月起,被告人石某、王某、李某某等人为赚取差价,牟取利益,开始在西安非法收购信用卡(每套信用卡包括:银行卡、银行卡交易密码、银行卡绑定的U盾、银行卡绑定的开通国际漫游的手机卡、开卡人身份证复印件等资料),而后将上述信用卡通过石某邮寄给在菲律宾的胡某(已抓获)。

  其中,李某某、丁某某负责从周某、张某某等下线处以每套300元至900元不等的价格收买信用卡;王某以每套信用卡900元至1100元的价格从李某某、丁某某、周某手中收买上述信用卡;石某负责将王某收买的信用卡跨国邮寄给在菲律宾的胡某,每邮寄一套信用卡,王某给石某15元报酬。同时石某也从李某某等人处收买信用卡,邮寄给胡某。胡某每套信用卡给王某、石某1500元左右。截至案发,他们共收买信用卡147张。

  “通过对案件进行梳理,我们发现石某、王某等人非法持有他人信用卡数量较大,已经严重扰乱了金融管理秩序,并且该组织成员相对固定、分工明确,所以,我们初步认定这并不是一起简单的刑事案件。”蓝田县公安局经侦大队副大队长李林涛说。

  于是,蓝田公安迅速将此案上报,市公安局、县委政法委、县公安局领导高度重视,县委常委、政法委书记赵刚、县公安局局长魏随康先后多次召开案情分析会、案件研判会,指示要全力侦破此案,深挖犯罪,并成立了以副局长尚保利为组长、经侦大队大队长李年利为副组长,抽调经侦大队、城关派出所、灞塬派出所等单位10名精兵强将组成的专案组,随后调查工作进一步深入,又增派10名成员进入专案组,力争全力侦破案件。
 

  信用卡收购背后的暴力追款
 

  经过进一步深挖,一个以胡某、王某、石某为首的恶势力犯罪集团慢慢浮出了水面……

  从2018年4月初开始,王某、石某等人卖给胡某的信用卡出现卖卡人挂卡(即通过挂失补办银行卡的方式)取钱的情况,共涉及银行卡26张,涉及资金100多万元。胡某发现该情况后,就将上述人员信息发给王某、石某,并指示二人负责追款。石某还叫来潘某某协助追账,并提供自己的车辆供大家使用。

  2018年4月17日,李某甲、王某、潘某某、李某乙等人在西安市鱼化寨找到挂卡取钱的被害人孙某某后,采用脚踢拳打的行为逼迫孙某某还钱,后将孙某某强行带到鱼化寨一宾馆内限制自由,要求还钱。后孙某某的朋友报警,民警到宾馆将其解救。孙某某被限制人身自由两个多小时。

  2018年4月下旬,王某指使丁某某、周某等人到挂卡取钱的王某甲家中追款。到王某甲家后,这伙人扬言如果不给钱,就要收拾王某甲,后王某甲还款2万元。当月,王某又指使李某甲、丁某某、周某等人到安康市挂卡取钱的卫某家中追款。到卫某家后,这伙人找到卫某的母亲,通过言语威胁、恐吓等方式要账,后卫某还款2万元。

  2018年5月,王某还指使李某甲、丁某某等人到受害人王某乙家中和吴某家中追款,王某乙还款2.5万元,要账过程中致使吴某的奶奶受伤。

  “就这样,一步一步,由最初受理的一个简单的治安案件,逐步办成了一个信用卡刑事案件,又从信用卡刑事案件办成一个妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事恶势力犯罪集团案。”李林涛说。
 

  构成恶势力犯罪集团
 

  2018年12月20日,蓝田县公安局经过周密安排,精心部署,缜密侦查,历时半年多时间成功摧毁了以胡某等人为首的“5·07”窃取、收买、非法提供信用卡信息、寻衅滋事、非法拘禁犯罪集团。

  “5·07”窃取、收买、非法提供信用卡信息、寻衅滋事、非法拘禁犯罪集团案件,2018年12月24日,被西安市公安局扫黑办认定为涉恶犯罪集团案件,1月3日被陕西省公安厅扫黑办认定为涉恶犯罪集团案件。

  3月28日上午,蓝田县人民法院刑事审判庭公开开庭审理了石某、王某等人妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事恶势力案件。4月18日,该院对此案一审进行公开宣判:以被告人石某、王某为首的恶势力团伙自实施第一次犯罪活动以后,成员相对固定,其组织成员纠集在一起以暴力、威胁等手段在蓝田、咸阳等西安周边地区多次实施违法犯罪活动,造成恶劣影响,属恶势力犯罪团伙,被告人石某、王某等人的行为构成妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪,数罪并罚,依法判处六被告人一年二个月至五年十个月不等的有期徒刑,并处三万元至十万元不等的罚金。作案工具全部予以没收,并依法追缴全部犯罪所得。

  一审宣判后,石某、王某、李某某不服,遂上诉。6月16日,西安市中级人民法院经审理后认为,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,应予维持。遂依照法律规定作出“驳回上诉,维持原判”裁定。

  一起治安案件牵出的恶势力犯罪集团就这样依法被摧毁,避免造成更大的金融损失和人身侵害。
 

责编:王硕

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