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“网络投资平台”按“剧本”诈骗
2019-03-05 22:14 作者: 来源:法治周末

 

涉案犯罪嫌疑人被抓捕归案。

 

法治周末记者 徐鹏 梁平妮

法治周末特约撰稿 刘井泉

山东省东营市广饶县的小文(化名)在网络上认识了一位专业的投资老师,声称可以帮助他在投资平台赚钱。但是眼看亏损严重,资金蒸发,老师却没了音信,小文这才意识到自己被骗了,赶紧报了警。

广饶公安接报案后,在省公安厅反诈中心的大力支持下,市、县两级公安机关成立专案组攻坚,迅速锁定一犯罪团伙,该犯罪团伙在境外搭建非法期货、现货平台,通过微信、QQ等诱骗大陆居民到其平台投资,平台运行一段时间后,突然关闭,致使受害人巨额亏损。

29日,专案组开展收网抓捕行动,一举抓获涉案犯罪嫌疑人12人,涉案金额近亿元,初步核实案件35起,串并案件近百起。

 

广撒网“愿者上钩”

 

20186月,小文在一个投资股票的微信群,看到一名自称“李雅萱”的女子在群里发布了一个投资教学平台的链接。小文进入教学平台后,讲师“周信纲”在直播中声称股票行情不好,建议其退出股票市场,通过“国泰金融交易平台”进行黄金期货投资。

“其实我对股票、期货什么的不太懂,但是感觉平台上周老师挺专业的,讲的也好,每天都会跟我交流相关知识,还号召大家赚了钱做慈善,给人一种十分为投资者着想的感觉……”小文说,经过一段时间的接触,两人熟识后,慢慢就对对方放松了警惕并产生信任,所以当平台上那位素未谋面的“老师”让其投入资金时也没有犹豫。

想到可以投资赚钱,同时出于对讲师“周信纲”的信任,小文心动了。对方顺势推荐“开户专员王经理”负责平台开户工作,推荐“唐万杰”远程遥控协助转入资金,投资初期受害人有盈有亏,直到7月,眼看亏损严重资金蒸发,讲师“周信纲”也没了音信,小文这才意识到上当受骗,遂赶紧向公安机关报案。

据办案民警介绍,受害人小文先后投资2次。第一次投入20余万元,账面金额曾上涨到50多万元。第二次受害人追加投资100余万元后,却发现平台网站突然崩溃,打不开任何页面了。

“受害人小文加的那个炒股微信群,共有群成员200多人,群里有十几个活跃分子,这十几个人全部都是犯罪同伙。”办案民警说,他们在群里推送所谓“讲师”的名片以及投资教学平台链接,目的就是引诱像小文这样的人上钩,然后一步步实施诈骗。

 

境外搭建非法交易平台

 

2018814日,接到小文的报案后,市、县公安机关抽调精干力量成立专案组对案件展开攻坚。经过近一个月的侦查分析,通过信息流、资金流的梳理查证核实,办案民警初步确定了以徐某某、王某某、张某某为首的专业诈骗团伙,该团伙长期在东南亚的柬埔寨、金三角等地活动。

民警调查了解到,该犯罪集团组织严密、分工明确。他们在境外租住别墅或者酒店作为实施诈骗行为的专门场所,场所内外有专门的安保人员甚至武装人员进行巡逻。他们以高月薪高提成为幌子,从国内招募员工作为犯罪集团最底层的话务人员。

为限制这些话务人员随意回国,他们扣留了员工的护照,同时每人配备一部相同型号的手机,再用手机上的QQ或者微信号实施诈骗,引诱受害人进行投资。一旦受害人上钩,嫌疑人就会诱骗其到指定交易平台投资交易。资金一旦到账或者每隔一段时间后,便关闭交易平台,联系人也随之消失。这时,受害人的钱早已经转入了骗子的腰包。

 

“剧本”上培训课

 

“每天工作就是加入各种股票群,然后在群里加人,加人成功后便冒充投资老师跟对方聊天,时机成熟后再拉对方进我们的一个名为‘1234TV’的投资教学直播平台。”在广饶县看守所,犯罪嫌疑人郎某某供述。

郎某某说,来到东南亚后,“公司”把他们这些平台话务人员按照10人左右分成了多个小组,每个小组都有小组长。在网上怎么回答受害人的问题,每天发什么内容的消息,都是公司早就编排好的,一切照着现成的“剧本”进行,有什么特殊问题无法答复时再询问组长。

A股出现了报复性下跌,这个时候控制好仓位,持有好咱们战队的股票……”这是所谓投资老师“周信纲”发给受害人小文的微信消息,这些从貌似专业人士口中说出的投资术语,基本都出自诈骗团伙内像郎某某这样最底层的话务人员之手。

据了解,除了每月发放底薪,在得手后,诈骗集团还会根据受害人所投资的金额给郎某某发放奖励。

同时,为便于管理,除了扣留护照限制回国,禁止私下打听个人信息,该诈骗组织还给郎某某这样的话务人员每人编有一个数字编号,平时成员之间都以编号称呼。更让人意外的是,为了更好地实施诈骗,郎某某这种话务员,每天还要上三堂“培训课”,分别是聊天技巧课、股票知识课和法务培训课。其中法务培训课专门教郎某某们,如何应对公安机关,规避法律制裁。

 

境外犯罪境内抓捕

 

经过大量工作,在锁定犯罪嫌疑人的活动情况后,专案组民警根据实际情况分析认为,赴境外抓捕不确定因素多、困难大、风险高,极易可能造成抓捕失败的危险。结合春节将至,犯罪嫌疑人大多返乡过节的有利时机,专案组决定利用春节假期组织集中抓捕。

29日,农历正月初五,集中抓捕行动开始实施。各路抓捕组奔赴广州、深圳、昆明、贵阳、西安等多地同时开展收网抓捕行动,在当地警方的配合下,先后抓获犯罪嫌疑人12人,查获手机26部,其他涉案人员均已上网追逃。

经初步调查,涉案资金近亿元,受害人员涉及全国除新疆、西藏外的各省市自治区。目前,到案的犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件还在进一步侦查之中。

东营市公安局相关负责人介绍,跨境电信网络诈骗犯罪具有涉案金额高,反侦查能力强,打防难度大,群众反映强烈等特点。案件的成功侦破,开启了东营警方“境外犯罪,境内抓捕打击”的先河。

记者了解到,针对近年来电信网络诈骗犯罪多发、高发的实际情况,东营市公安机关立足新情况、研究新战法、提升新能力,坚持“预警阻断、接警止付、研判打击、宣传防范”四位一体,举全力、出重拳,向电信网络诈骗新型犯罪发起凌厉攻势。自去年11月份以来,东营市公安机关先后预警处置诈骗警情1288起,破获案件61起,止付冻结涉案资金5400余万元,为群众避免财产损失近1600万元。

责任编辑:王硕
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