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山寨彩票网站的生财之道
2018-10-30 23:16 作者: 来源:法治周末

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视觉中国

寻找科技公司搭建彩票销售网站,并在后台操控中奖情况,然后以小奖诱惑,在受害者下重注之后立即销声匿迹,从而骗取巨额钱财

 

法治周末记者   刘希平

法治周末特约撰稿 陈战美

“业务员”通过微信、QQ聊天,推广虚假网络彩票网站,发布虚假盈利截图,并推荐“带单老师”,引诱受害者上钩。近日,湖南省长沙市警方就侦破了一起公安部督办的电信诈骗案,公安机关抓获涉案人员120余名,其中刑事拘留70人。

那么,这些虚假彩票网站是如何一步步骗取受害者的信任?这背后又存在怎样一条利益链条呢?

 

小奖引诱不断下注

 

20186月,长沙市民晋某忽然收到微信好友“梦”给他发来的消息,向他推荐网上彩票,并说自己认识一个“带单老师”,只要跟着“带单老师”合买彩票,就一定能赚钱。

晋某说,微信好友“梦”是他通过微信摇一摇认识的,当时见其头像是个美女,便通过了对方的好友申请。晋某介绍,加完好友后,两人一直有交流,随后,“梦”向晋某推荐彩票,并将其拉进了一个“带单老师”的微信群。

“带单老师”在群里不停地推荐一个叫“和胜网”网站上的“时时彩”彩票合买方案。看到群里其他人晒出中奖信息,晋某动了心,决定也试一试。他先在“和胜网”上充值了1000元,并跟着“老师”推荐的方案合买,果不其然,一下子就赢了500元。随后,他又跟着买了3000元,又赢了1200元。

这下,晋某彻底打消了疑虑,按照“带单老师”和“梦”的指导,晋某不断地投注,当他投注6万多元后,却意外地输了个精光。于是,晋某在微信上询问“梦”和“带单老师”,却无人回应,晋某这才意识到上当受骗了。

其实,“梦”和“带单老师”两人微信号的背后是同一个人彭某,他是一个诈骗团伙的业务员,这个犯罪团伙的老板名叫肖某胜。

 

搭建后台操控输赢

 

由于涉案人员众多,公安部将其列为6·22”电信诈骗专案。今年73日,长沙市警方一举将肖某胜团队及其部分下线团队抓获,公安机关抓获涉案人员120余人,其中刑拘70人。

肖某胜交代称,20177月,他加入了宁乡市一个利用“时时彩”网站诈骗的团伙,做了3个月的业务员。后来,该团伙老板被公安机关抓获,肖某胜便萌生了自己做老板的念头。

同年12月,肖某胜找到广东某科技公司(以下简称科技公司),花了18万元购买彩票平台软件,搭建彩票网站,并提出要求:“后台要能够操纵彩票的中奖情况。”

今年3月,这家科技公司将搭建好的彩票网站交给了肖某胜,并由该公司员工张某为网站提供维护等服务。肖某胜给这个网站取名为“和胜网”,然后招募业务员、租房、买电脑,组建了自己的团队。

团队组建好后,肖某胜“现身说法”对业务员进行培训,让他们将微信头像伪装成“美女”,利用摇一摇等方式大肆添加陌生人为好友,假意和这些人聊生活、聊投资、聊情感等,通过聊天摸透对方的经济状况和个人爱好,聊熟之后,业务员就会有意无意地聊到彩票,见对方感兴趣,就给其推荐“和胜网”,并引导其在“和胜网”上注册成为客户。

为赢得客户的信任,业务员会把客户拉进微信群,其他业务员伪装成“中奖”客户,营造连连中奖的氛围,让客户动心,再伪装成“带单老师”带客户购买彩票。肖某胜就在后台操纵中奖结果,先让客户赢得几十元或上百元的“小利”,等客户放下心后,逐渐加大投注金额至成千上万元时,再次在后台操作中奖结果,让客户投注的钱全输掉,俗称“杀单”。

组建了自己的团队后,肖某胜并不满足,他还利用“和胜网”找人合作,拉那些有心进行诈骗却购买不起彩票平台的人当下线,二八分成,又发展了十余个下线团队,诈骗晋某的彭某即是肖某胜下线团队中的一名业务员。

 

意外牵出非法结算

 

法治周末记者获悉,此次同肖某胜一起被抓获的,还有赵某新、罗某超、王某荣等人。他们与肖某胜一样,利用网络彩票平台组建了自己的诈骗团队。其中,赵某新、罗某超同样找到科技公司购买了彩票平台软件,并分别取名为“乐途网”和“润桐网”。

与肖某胜不同的是,赵某新、罗某超还找到了做支付通道的朱某伟,并让他为彩票网站提供支付通道,为自己流转、结算资金。警方侦查发现,在诈骗案背后,浮现出一个进行非法结算业务的犯罪团伙。

朱某伟于201612月开始做支付通道,帮助他人进行资金流转,从事结算业务。除了给赵某新、罗某超两人的诈骗网站提供支付通道以外,朱某伟还与黄某科等人进行了“支付通道”合作。黄某科本身经营了名为“汇隆支付”的平台,但苦于没有合适的支付通道,于是找到了朱某伟。

朱某伟答应了黄某科,当时朱某伟将5个亲属的支付宝开通,并升级成口碑支付宝绑定在一起,形成名为“聚合支付”的支付通道,并将支付通道的电子文档提供给黄某科。黄某科联系好需要用支付通道流转资金的商户,再将联系的商户网站与“汇隆支付”“聚合支付”对接,客户向商户充值的支付款就转至朱某伟控制的5个口碑支付宝账户内,朱某伟收取2%的手续费后,将资金转至黄某科指定的银行账户,然后,黄某科将资金转到商户指定的银行账户。

据了解,通过该支付通道的资金有千万余元,朱某伟、黄某科等人供述称,这些商户均是经营赌博、私彩的。

办案机关调查发现,肖某胜、赵某新和罗某超团伙所使用的彩票网站软件均系他们向科技公司购买,并获取“超级管理员权限”“修正投注号码”的功能,因此,肖某胜等人可以直接操控彩票网站上控制“中奖”与“不中奖”。

赵某新、肖某胜、罗某超为了躲避公安机关的查处,频繁地删除网站数据、更改域名,但该公司彩票交付中心产品总监张某,明知肖某胜等人从事违法犯罪活动,仍安排技术员清除诈骗网站数据,更改域名。

 

销售私彩涉非法经营

 

因为这是一起公安部督办的6·22”电信诈骗专案,长沙市天心区检察院在受理案件后,立即成立了由检委会专职委员带队的专案小组,在公安机关收网次日即主动提前介入,就本案证据不到位的情形列出数页提纲,并与公安机关召开案情分析会,对案件定性、侦查取证方向和证据收集等给出建议和意见,积极引导公安机关取证。

长沙市天心区检察院的办案检察官向法治周末记者透露,他们从600多份合同里查找蛛丝马迹,从合同的内容里找细节、找漏洞、找猫腻,从其手机里查找与可疑人员的微信聊天记录,从犯罪嫌疑人肖某胜、赵某新、罗某超处突破口供,查找大量的法律书籍和司法解释,在网上搜索类似案例,最终以帮助信息网络犯罪活动罪予以逮捕。

之后,长沙市天心区检察院以涉嫌诈骗罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪,对肖某胜、赵某新、罗某超等38名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定,对犯罪情节轻微、社会危害性不大或证据不足的30名犯罪嫌疑人作出不批准决定,并向公安机关建议追捕其他同案犯罪嫌疑人11名。

前述办案检察官解释,目前,彩票属于特许经营范围,未经国家批准擅自发行、销售彩票,金额达到5万元就会构成非法经营罪。所以,即使是正常的网络彩票,如果没有取得相关资质,也是不能随便经营的。

她同时透露,刑法修正案()新增加帮助信息网络犯罪活动罪,旨在打击明知他人利用信息网络实施犯罪,而提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。也就是说,那些明知犯罪嫌疑人正在实施信息网络犯罪,却为其提供技术支持的,也要承担法律责任。

责任编辑:王硕
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