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64万名会员金字塔层级高达118层
2018-06-12 21:23 作者:法治周末记者 王亚蛟 法治周末特约撰稿 赖银 来源:法治周末

原题:四川自贡破获特大网络传销集案

64万名会员金字塔层级高达118

 

法治周末记者 王亚蛟    

法治周末特约撰稿

打着“电子商务”的名义,实则是通过网络在进行传销,其“金字塔”会员层级高达118层……日前,四川省自贡市公安局自流井公安分局破获了一起特大网络传销案。

 

打幌子做返利 

警方锁定系传销

今年111日,自贡市公安局自流井公安分局(以下简称公安自流井分局)经侦大队接到辖区工商部门报案,称一家叫自贡某电子商务有限公司的企业,涉嫌违法传销,请求协助侦查开展联合共同打击。接到报案后,公安自流井分局随即对该案做了专题研究并迅速成立了专案组。

按照安排部署,专案组派出精干警力对涉案公司开展前期侦查。经过两个多月的明察暗访,专案组民警摸清了该涉案公司的基本情况。

这家打着“整合资源,服务民生”旗号的电子商务公司,通过网络线上线下大肆宣传“消费获积分返利”,引诱商家或消费者入会,并以收取每个商家580元、每个会员30元的入会费方式,聚财敛财。

警方在调查中发现,该公司要求新入会会员必须发展3个新会员,被发展的新会员每人再发展3名新会员,以此类推,以会员发展成员的数量多少作为计酬返利依据,在组织构架上形成了“金字塔”式逐层发展团队成员的层级关系,其特征与组织、领导传销活动罪的特征完全一致。

 

多警种参与 成功收网

 

326日上午,公安自流井分局经侦、刑侦、网监、巡控、派出所等80多名警力组成的抓捕队,整装待命。9点整,随着一声令下,民警们分别登上行动指挥车和特警大巴车,紧急赶赴位于自流井区工业开发区内的电脑城。

“便衣民警控制大楼各通道。”

“着装民警进入办公区域抓捕犯罪嫌疑人。”

……

一道道指令火速传递到了各个行动小组。

公安自流井分局经侦副大队长梁晖等率领民警径直奔向电脑城四楼“自贡市某电子商务有限公司”的办公区域。

“都不准动,我们是公安自流井分局的,请配合调查。”话音刚落,民警们将现场的13名工作人员全部控制。

经询问核实,这13人正是警方欲抓捕的该公司的实际控制人陈姐、董事长平哥、开发部总监刚哥(均为化名)等该公司高层管理及骨干人员。警方现场扣押电脑46部,冻结资金几百万元。

 

固定证据

118层“金字塔”崩塌

 

为了把案子办成经得起历史和时间考验的“铁案”,为了给专案组提供强大的组织保证,自贡市公安局组织市局经侦、网监、法制等部门负责人对该案进行专案会诊,指示专案组紧紧围绕人员落地查缉、资金查控、服务器查控三条主线制定案侦方案,要求深入开展资金查控和电子证据固定,深挖网络背后的庞大犯罪资金运转体系。

同时,专案组制定了案侦工作“三步走”策略:第一步针对该公司活动特点,制定详细的抓捕、审讯、搜集、固定证据等各个侦查环节方案,特别是强化了涉案电子证据的收集与固定的预案,确保调取、保存、鉴定等程序全程依法、规范;

第二步在市公安局网安支队大力协助下,专案民警锁定了这家公司的后台服务器、会员注册APP、积分返利、会员层级和人数、重点骨干人员信息等重要情况;

第三步专案民警外查固定证据。他们辗转成都、重庆、眉山等地,查询涉案账户100多个,查明涉案资金流向、账户基本情况、资金流量和存量以及涉案公司总部、办事处组织网络和会员层级体系、电子数据储存地等关键信息,为顺利破案奠定了充实的证据基础。

经过近一个月左右的艰苦努力,专案组终于在法定时限内完成了证据的全面收集和甄别,按时向检察院移送了案件。

截至破案,这座“电子商务”传销“金字塔”会员层级已高达118层。参与人员涉及湖北、河南、山东、广东、福建、四川等7个省份20多个地市,总计会员已达64万人之众,涉案金额初步统计已达4000多万元。

责任编辑:郑少东
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