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邮箱被盗,18万余美元打入诈骗分子账号后
2018-05-29 22:58 作者: 来源:法治周末

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韩国某公司代表领到返还款现金支票后,给民警送锦旗。  梁平妮 

原题:邮箱被盗,18万余美元打入诈骗分子账号后

山东反电信网络诈骗体系全力保护人民“钱袋子”

  

山东在全国率先完成了省市两级反电信网络诈骗中心建设任务,省、市两级实战化反诈骗中心全部投入运行。公安、电信、银行部门派员进驻,反诈骗中心打击破案、涉案资金封停拦截、追赃挽损等能力显著增强

 

法治周末记者   梁平妮

法治周末特约撰稿 刘贵增 

 

524日这天,周红(化名)早早的就来到山东省公安厅技术楼417会议室。

当天上午930分,山东省公安厅联合人民银行济南分行、山东银监局在这里举行电信网络诈骗案件冻结资金返还仪式。

作为韩国某公司的代表,周红过来领取公司此前被诈骗分子篡改邮箱密码诈骗的18.66万美元(合计近120万元人民币)

和周红一起过来的,还有8名受害人代表以及部分地市代表。此次返还仪式上,共返还受害人涉案资金2300余万元。

法治周末记者了解到,今年以来,山东省破获电信网络诈骗案件2400余起,抓获犯罪嫌疑人1600余名,冻结涉案资金3.95亿元,成功止付金额1.53亿元。

据山东省公安厅一级巡视员槐国栋介绍,面对电信网络诈骗犯罪出现的新形势、新变化,山东在全国率先完成了省市两级反电信网络诈骗中心建设任务,省、市两级实战化反诈骗中心全部投入运行。公安、电信、银行部门派员进驻,反诈骗中心打击破案、涉案资金封停拦截、追赃挽损等能力显著增强。

 

篡改邮箱密码诈骗18.66万美元

 

2017年上半年,韩国某公司与上海一家设计装潢有限公司签订了装饰材料订购合同。在履行合同的过程中,韩国某公司收到了上述上海某设计装潢有限公司邮箱发出的电子邮件和付款单,随即将18.66万美元钱款转账到邮箱指定的账户OSA82753293166433

后经核实发现,上海某设计装潢有限公司的邮箱密码被盗,邮件所提供的账户是诈骗账号。

201710月,潍坊市公安局反电信网络诈骗中心接警后,立即立案受理并进行侦查。经查,涉案诈骗账户为香港海特控股有限公司开户的离岸账号,开户行为交通银行潍坊分行。

1024日,潍坊市公安局反电信网络诈骗中心民警协调交通银行潍坊分行,快速反应,对涉案账户进行了追踪止付,成功将全部资金18.66万美元止付。潍坊市公安局从资金流向方面入手,经深入研判分析,迅速确定涉案账户中的美元确属潍坊韩国某公司。

“我真的太高兴了,特别激动。”524日,周红领到近120万元人民币的现金支票后激动地告诉法治周末记者,“资金被诈骗后,因为取证、属地等各方面的原因,我们都以为钱款追不回来了。没想到在潍坊市公安局和山东省公安厅的帮助下,竟然追回来了,太感谢民警了。”

侦办此案的潍坊市公安局民警告诉法治周末记者,电信网络诈骗案件现在已由以前的点对面、广撒网诈骗方式,逐渐过渡转变为点对点的精准诈骗。

 

精准诈骗迷惑性强

 

201712516时许,青岛市公安局高新技术产业开发区分局接到某科技公司会计赵某某的报案称,其在QQ聊天软件上被人以冒充领导的方式要求对外转账,其先后向“领导”提供的银行账号转账人民币共计76.2万元。后经与公司领导核实发现被骗了。

公安高新分局接到报警后立即向青岛市反电信网络诈骗中心报告,在青岛市反诈骗中心的协助下紧急止付冻结涉案账户五级共9个账户,止付资金158.6万元。后经工作甄别,于今年57日将冻结资金中所属上述科技公司的662043.8元返还给受害企业。

“犯罪嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板QQ、微信号码获取受害人信任或将财务人员拉入虚假公司内部群,设置仿真聊天情景,继而以‘业务转账、支付合同金、办理退款’等理由,指定银行要求受害人转账汇款。”

山东省公安厅刑侦局副局长、山东省反电信网络诈骗中心负责人靖涛介绍说,此类案件诈骗分子非法窃取公民个人信息,有针对性地实施精准诈骗,迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大,涉案资金通过地下钱庄、第三方支付机构、POS机套现等方式被迅速转移。

精准诈骗还披着高薪兼职的外衣。“淘宝、天猫、京东等官方商城为提升业绩,急需一批刷单人员。”烟台某学院大学生张某在学院QQ群内看到该则刷单返利广告之后,受广告“兼职赚钱快,操作简单”的诱惑,便根据群内的广告加了一个QQ好友,学习如何进行刷单。

后来,对方发送了一个支付宝账号,张某便按照要求向此账户转账刷单。刷了第一次之后,对方告诉张某第一单要连刷5笔。张某按照要求连刷5笔后,对方又说要连刷两次5笔才能把之前刷单的钱返还。

张某便又刷了8笔钱,但对方又称由于转账金额较大需要系统认证,要求张某再转款7200元,然后又多次声称还是转账金额较大需要认证,要求张某依次转款7200元、8400元、8400元。

张某通过自己的支付宝淘宝先后刷单17次,总计刷单47400元。发现对方一直要钱却未返还给自己,张某才意识到被骗。

接到报警后,烟台市公安局办案民警迅速开展侦查工作,先后赶赴陕西、四川、广东等地,将冷某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查,该犯罪团伙加入校园QQ群,在群中以淘宝刷单支付相应报酬的名义实施诈骗40余次,对此次诈骗张某的犯罪行为也供认不讳。

 

山东建立反诈骗工作体系

 

“当前电信网络诈骗犯罪形势依然严峻,诈骗手段、资金匿转途径不断翻新变化,案件多发难破、易发难防的局面依然存在。”槐国栋表示。

槐国栋介绍说,面对电信网络诈骗犯罪出现的新形势、新变化,按照“资源融合、手段集成、部门联动、服务实战”的目标定位,山东省公安机关统筹纵向横向两个联动,全省统一规划,在全国率先完成了省市两级反电信网络诈骗中心建设任务,基本建立起以各级反诈骗中心为纽带的“上下联动、左右合成、能力互补、运转顺畅”的反诈骗工作体系,并在打击治理中发挥着主导作用。

山东省公安厅与山东省通信管理局联合制定《山东省反电信网络诈骗通信处置工作机制》,与人民银行济南分行、山东省银监局联合制定《山东省电信网络诈骗新型违法犯罪涉案账户资金应急处置协作办法》,建立了“线上平台联动,线下联络员对接”的协作机制。定期通报情况、及时会商研判、强化工作衔接,实现警信、警银高效联动和规范运作,推动行业治理进程。

人民银行济南分行、山东银监局充分发挥自身职能优势,统筹协调各商业银行和第三方支付机构,工、农、中、建、交五家商业银行专人专线入驻省反诈骗中心,协助省公安厅创建可疑账户开户信息共享制度,严格落实电信网络新型违法犯罪涉案账户上报和移送机制,有效推动银行金融系统深入开展工作。

同时,山东全省公安机关严格落实打击电信网络诈骗犯罪工作机制,完善通报阻断、即时查询、紧急止付、快速冻结等流程,实现“现场会商快速反应、诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付、案件侦办快速启动”。

山东全省公安机关与基础通讯运营企业和互联网科技公司合作,持续引进资源权限,积极研发技术平台,以诈骗电话防范拦截、预警劝阻挽损和信令监测溯源为工作主线,全天候零距离响应基层作战单位处置需求。“‘事前拦截、事中阻断、事后精确打击’的机制日臻完善。”槐国栋表示。

“一旦遭遇电信网络诈骗,就要与诈骗分子争抢时间,迅速切断洗钱通道,全力保护人民群众的‘钱袋子’。”槐国栋介绍说,山东省通过“公安部电信诈骗案件侦办平台”与全国3800多家银行及118家第三方支付机构实现联通,接入银联司法服务协助系统,与驻鲁银行全部建立7()×24(小时)应急响应制度,开辟资金查控绿色通道,追赃挽损效率明显提升。

“我们将进一步加强警银协作,根据公安机关通报的新案例、新手法,组织银行、支付机构有针对性地加以防范。发挥好电信网络诈骗风险事件管理平台作用,协助公安机关提高涉案账户查询、止付、冻结效率。加强信息共享,及时移交案件线索,做好涉电信网络诈骗案件倒查,严肃追究为违法行为提供便利的银行和支付机构责任。”人民银行济南分行副行长董龙训告诉法治周末记者。

据统计,今年以来,山东共拦截诈骗电话122.5万条,关停涉案电话1400余个,封堵非法网站112个,拦截诈骗短信222余万条;提前获取诈骗预警1.5万余条,成功阻止受骗群众1.5万余人次。同时,止付账户6500余个,止付金额1.53亿元;冻结涉案账号9900余个,冻结金额3.95亿元;查询资金流向6.5万余笔。

 

境内境外全线出击

 

面对电信网络诈骗犯罪出现的新形势、新变化,山东省公安机关统筹境内境外两个战场,采取组建专业队伍、建立专家人才库和公安局长分包督办案件等有效措施,深度研判、多警合成,协作串并侦查,实现精准打击、链条打击、规模打击,境内境外战场全线出击、全面开花。

山东省公安厅牵头淄博市公安局赴柬埔寨破获10·05”专案,抓获74名犯罪嫌疑人;带领菏泽市公安局赴缅甸抓获“8·01”专案犯罪嫌疑人25名。

山东省公安厅指导青岛市公安机关在青岛、南京、海口3地同时收网,成功打掉一台湾籍电信诈骗团伙,抓获台湾人吴某某等20名犯罪嫌疑人。

山东省公安厅指导德州市公安机关在广州实施集中抓捕行动,破获投资红酒网络诈骗案,端掉两个窝点,抓获犯罪嫌疑人47名。

山东省公安厅指导烟台市公安机关在湖北、广东、河北、福建4地开展集中收网行动,破获“海联国际”特大网络投资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人190名。

槐国栋说,接下来,山东全省公安机关将进一步推动打击治理工作向纵深发展。

一是推动各项防范治理措施的落实,最大限度地从源头上挤压电信网络诈骗犯罪的生存空间。

二是持续加大侦查打击力度,创建科学有效的破案打击新机制、新战法,组织发起集群战役,着力突破一批重大系列案件;充分利用大数据资源,对“上下游”违法犯罪灰黑产业链,实施全领域追踪、全链条打击;开拓境外作战渠道,全力抓获一批境外犯罪分子。

三是加大追赃挽损力度,把防范打击电信网络诈骗犯罪的成果展示出来,让人民群众能够有获得感、满足感。

四是牢固树立“打防结合,以防为先,以打促防”的工作理念,尽快建立全方位的诈骗手法快速发布机制、全覆盖的防诈骗提醒机制和全民化的防骗宣传参与机制。

责任编辑:郑少东
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