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三百万人网上注册 数十亿元滚动赌资
2018-05-08 21:43 作者:法治周末记者 孙立昊洋 法治周末特约撰稿 陈 云 黄宏伟 来源:法治周末

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视觉中国

原题:三百万人网上注册 数十亿元滚动赌资

榆林警方破获特大“开设网络赌场案”

 

警方经过一年多的缜密侦查,辗转920余市,行程数万公里,终于成功打掉了一个组织严密、规模庞大的特大跨省开设网络赌场犯罪团伙

 

法治周末记者   孙立昊洋

法治周末特约撰稿  云 黄宏伟

“一组抓捕成功,犯罪嫌疑人姜某及团伙核心成员全部落网。”

“二组行动成功,查扣托管服务器10台,数据完好无损。”

“三组抓捕成功,犯罪嫌疑人周某某等6名市场推广人全部落网。”

“四组抓捕成功,犯罪嫌疑人候某等8名‘银商’全部落网。”

……

2017421日,在公安部和陕西省榆林省市公安机关的统一指挥下,榆林市公安局榆阳分局民警(以下简称:榆阳警方)在浙江衢州、北京、陕西西安、榆林4地同时展开抓捕行动,成功抓获涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人22人,扣押涉案电脑70余台;查封涉案车辆13台;冻结银行账号20个;查封涉案公司及固定资产价值约3000余万元。

这是榆林市警方破获的第一起开设网络赌场案。榆阳警方经过一年多的缜密侦查,辗转920余市,行程数万公里,终于成功打掉了这个组织严密、规模庞大的特大跨省开设网络赌场犯罪团伙。

法网恢恢,疏而不漏。近日,陕西省榆林市榆阳区人民法院依法对该案21名被告人作出了判决。

 

发现藏在网络里的“硕鼠”

 

“叮叮”一声,微信、支付宝、银行成功转账。几秒钟内,少则几百,多则几千甚至数万元的赌资不停地提示交易成功。一个如此简单的动作就完成了一次网络赌博交易。

在互联网网站www.go77XX.com下载“零点棋牌”游戏,通过转账购买游戏中的“元宝”几个简单的步骤,赌徒们就可以任意玩“豪车俱乐部”“百人泡妞”等18款棋牌及竞猜类赌博游戏。

20163月,榆阳警方治安大队民警对辖区网吧进行日常监督检查时发现,城内各大网吧里有大量的年轻人在玩“零点棋牌”游戏。该游戏有专人推广,推广人员免费赠送价值不等的体验卡充值游戏中的“元宝”,并组织上网人员打比赛,一等奖可获得50元网费和30万“元宝”的奖励。

免费提供现金券玩耍,还能赢钱。这一异常行为引起民警的警觉。

通过秘密侦查,民警发现所谓的免费“零点棋牌”游戏其实是一种网络赌博犯罪活动。免费提供体验卡的市场推广人员通过赠送小额体验卡,引诱上网人员参与网络赌博。

参赌人员通过赌博游戏平台设置的“银商”,以微信、支付宝、银行转账等方式将游戏中投注使用的虚拟货币与法定货币进行双向兑换交易。

侦查中,陆续有群众报案,声称自己参与“零点棋牌”网络游戏赌博输多赢少,深受其害,且榆林本地有大量网民参与该网络赌博违法活动。

2016328日,榆阳公安决定对“零点棋牌”网络赌博案件进行立案侦查。榆阳公安由政委李学恩任专案组组长,抽调治安、刑侦、网安、经侦等多警种组成专案组,合成作战,全力以赴展开案件侦破工作。

 

揪出幕后藏匿的“老板”

 

2016329日,榆林城区各大网吧。便衣侦查民警在专案组的统一指挥下,对“零点棋牌”游戏市场推广人员、参与游戏赌博的网民逐个摸排侦查。民警乔装成参赌人员亲自注册账号,进入“零点棋牌”网络游戏,掌握赌博交易过程,侦查上下线人员。

在陕西省榆林市榆阳区南门口的“曼哈顿网咖”“佰科网吧”等市场推广人员活动的重灾区,专案组对榆林开拓市场的该网络赌博团伙市场推广人员郑某云、周某文等人日夜盯梢守候,掌握其活动轨迹、推广方式范围。

经过数个月的缜密侦查,该网络赌博犯罪团伙雏形浮出水面。“零点棋牌”网络赌博由浙江零点网络科技有限公司(化名)运维,其总部位于浙江省衢州市,网络服务器托管、租赁地在北京市、杭州市,公司实际控制管理的老板是姜某。

随着侦查工作的深入推进,专案组发现该公司还开有“乐游茶苑”“潇湘”“202”“北游”“迪酷”“零点”“一五”“团团转”等多种网络赌博游戏,且均汇聚到“零点棋牌”同一个游戏平台。

在侦查中,专案组开辟了“网上网下”两个战场,为了避免与该公司后台管理登录时发生碰撞,专案组只能选择错时登录进行侦查。白天,专案组民警奔波侦查;晚上,继续夜战对该公司远程勘验取证。

随着涉案人数的增加,鉴于案情重大,需要上级公安机关协调配合,2017215日,榆阳公安通过榆林市公安局将该案上报至陕西省公安厅和公安部。

第一时间,榆林市副市长、市公安局党委书记、局长张明作出批示:“由市局刘世津副局长任组长,榆阳分局政委李学恩任副组长,抽调全市公安系统骨干力量,在实践中练兵,尽快破案。”

榆阳分局党委书记、局长李安镇要求专案组克服困难,继续发扬连续奋战的优良作风,尽可能多地揪出犯罪人员,尽可能多地扩大战果,尽可能快地破案。

随即,专案组兵分几路,马不停蹄赶赴山西、内蒙古、湖南、河北、广东等920余个市对涉案人员的身份、公司运营情况展开侦查,并对参与“零点棋牌”赌博的报案人与“银商”微信聊天及游戏“元宝”交易过程进行截图予以证据固定。

同时,对“零点棋牌”旗下的8款赌博游戏的主页、进入游戏的过程、充值页面、中国象棋房间及各“银商”信息、各款赌博游戏的参与过程进行远程不间断地勘验。

 

揭开“零点棋牌”神秘面纱

 

经过一年多的艰苦侦查,专案组先后远赴北京、浙江、广东等省市县区,辗转行程数万公里,成功侦查清楚该网络赌博犯罪团伙的组成人员、运营流程、交易活动、支付平台、市场推广等犯罪情况。

“零点棋牌”网络赌博游戏犯罪团伙组织管理严密,职责分工明确,团伙人数众多,公司实际控制人姜某任董事长,妻子王某任总经理;雇佣陈某为技术主管,负责游戏维护、升级和难度调控;郑某为市场部经理,负责全国市场拓展;姜某、吴某等人为客服部主管,掌握后台管理;姜某负责资金结算和转移。

公司共设有赌博游戏平台8个,每个平台下设18款赌博游戏,分别由陆某等人代理一款赌博游戏和一个省市的市场推广拓展,公司共有各类管理人员60余名。

为了发展壮大公司业务,20106月以来,该犯罪团伙派郑某、周某等人到陕西西安、延安、铜川、内蒙古鄂尔多斯、山西太原、河南驻马店、广东湛江、新疆乌鲁木齐、湖南、河北等全国9个省20余个市县区,以网吧为切入口,以设置小额奖励组织“零点棋牌”游戏比赛,发放小额免费体验卡等方式引诱网吧上网人员注册成为会员参与网络赌博。

在发展会员的同时,该网络赌博团伙还大量发展“银商”,由最初的几个人,发展壮大到几十个人,建立赌资兑换渠道。

在具体的货币兑换交易中,该网站在中国象棋房间设有游戏“元宝”的账户间转移功能,参赌人员进入“零点棋牌”中国象棋房间,通过与“银商”注册时备注的微信号、QQ号、手机号联系进行游戏“元宝”交易,“银商”负责虚拟货币与人民币兑换交易,交易“元宝”时系统会根据不同的会员等级所对应的比例抽取服务费。

游戏的“中国象棋”大厅内有多个账号充当“银商”与网络游戏参与者进行游戏“元宝”的充值、兑换交易。

具体兑换交易中,“银商”以每240万“元宝”兑换100元人民币从参赌人员手中兑回“元宝”;然后,以220万“元宝”兑换100元人民币向参赌人员售卖,从中赚取差价利润。

该案涉及网络第三方支付平台7家,涉及16家银行机构的银行卡200余张。

 

剑指衢州摧毁赌博窝点

 

2017410日,专案组在北京侦查数据服务器时,犯罪嫌疑人姜某有所觉察。

事不宜迟,为了避免该网络赌博犯罪团伙销毁证据、畏罪潜逃,专案组研究后决定提前收网。

421日,在公安部和陕西榆林省市公安机关的统一指挥协调下,榆阳分局抽调精干警力58名,兵分四路,赶赴全国各地实施抓捕。

一路,以浙江省衢州市为主战场,由专案组组长刘世津、副组长李学恩坐镇指挥,抓捕主要犯罪嫌疑人姜某及公司主要涉案成员;

第二路,以北京涉案服务器托管地为主战场,主要扣押存储犯罪数据的电脑服务器,对服务器断网断电物理隔离,确保存储的涉案数据不被远程删除和摧毁;

第三路,以陕西省西安市为主战场,抓获在西安、山西、榆林、内蒙古等地推销赌博游戏的市场推广人员;

第四路,以陕西省榆林市为主战场,抓获在榆林的涉案“银商”。

为了确保各抓捕组准备到位,将犯罪团伙一网打尽,赶赴浙江衢州的专案组将人员划分为7组,24小时昼夜坚守,轮班换人换车,对该犯罪团伙主要成员和在衢州市柯城区的公司窝点进行严密监视。

犯罪嫌疑人姜某似乎嗅觉到苗头有些不对,提前安排手下两个“马仔”将账本、客服记录等重要资料打包装车,意欲转移。

“开始行动,抓捕。”专案组组长一声令下,专案组成员迅速冲进浙江零点网络科技有限公司,成功将犯罪嫌疑人姜某、游戏运营维护主要技术人员陈某、钱某某、姜某、吴某某等人抓获。

422日,经过一天一夜的长途奔波,各专案组押解着犯罪嫌疑人安全返回榆林。在铁的证据面前,姜某低下了高傲的头说:“这次是真出不去了。”

据交代:20106月以来,姜某在自己注册的浙江零点网络科技有限公司上研发“零点棋牌”网络赌博游戏,雇佣陈某等人维护后台,周某某等人推广市场,发展“银商”候某等人,组织全国920余市的网吧上网人员参与赌博,从中牟取暴利。

而据警方查明,该赌博游戏平台注册会员信息达329万多条,充值金额达134001783元,平台内滚动赌资达数十亿元。

529日,陕西省榆林市榆阳区人民检察院依法对犯罪嫌疑人姜某等予以逮捕。那时,在榆阳区看守所羁押室里,身着黄色制式背心的姜某,双手十指相握,目光呆滞地看着窗外,一言不发。

今年426日,陕西省榆林市榆阳区人民法院依法对该案21名被告人作出判决。其中,被告人姜某被判处有期徒刑5年,并处罚金人民币50万元;被告人吴某等5人分别被判处有期徒刑36个月,并分处罚金5万元人民币;被告人周某等15人分别被判处有期徒刑16个月至3年,并分处罚金两万元至4万元。该团伙所有违法所得依法予以追缴,上缴国库。

责任编辑:王硕
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