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立案后仍将“满路荆棘”
2018-03-28 00:08 作者:法治周末记者 宋媛媛 来源:法治周末

法治周末记者 宋媛媛

314日,英雄链投资人马晓瑞(化名)收到了县公安局出具的立案告知书。两个月来郁闷的心情终于有所纾解。

此次立案,也被很多英雄链投资人视为“先例”,他们纷纷向当地公安机关报案维权。

刑事立案是否可以成为放之四海而皆准的“常态”?在案件进展的过程中还会遇到怎样的问题?专家认为,未来英雄链投资人的维权之路仍将充满荆棘。

“作为ICO项目的投资人,如果项目方的确存在违法犯罪行为,则作为被害人的投资人,应当拿起法律武器,到公安机关报案。”北京大成律师事务所合伙人肖飒律师指出。

26日,北京市互联网金融行业协会发布风险提示,呼吁广大投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险。发现任何涉及“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关违法违规线索,应当及时向有关部门报告。

“一些项目做得比较隐蔽,甚至生发出许多变体,很难被投资人识别。”肖飒指出,国内ICO项目以及虚拟货币交易被禁止后,为了求得生存,很多项目方在境外注册成立项目公司,但实际上还是由国内的某些机构、人员在操控、运作。

“无论在境外还是境内。只要是侵害我国公民的利益,危害我国公民权益,按照‘长臂原则’,都可以追责。”肖飒说。

但有业内人士指出,从维权角度看,虽然公安机关已立案,但在数字资产交易等方面依然存在法律空白,诈骗罪名是否成立,还很难说。

该业内人士认为,由于ICO行为已被禁止,因此投资人在投资项目时,也很有可能还存在着违法、违规的嫌疑。

“如果被害人为了博得高收益,自愿主动接近风险,或者参与其中,肯定是涉嫌违法、违规的。”肖飒对于上述业内人士的看法表示认同,并进一步介绍,目前对ICO行为的刑事评价是诈骗罪,而主观恶意是考量行为是否入刑必备的要件。

“因此无论是立案侦查阶段、提起公诉阶段,维权者需要提供项目方对其作出的合同承诺,如果没有,则需要有能证明承诺的录音、录像等客观证据证明项目方所允诺的事项。”肖飒补充说,有的ICO项目投资人没有与项目方签订合同,仅有微信、QQ截图等间接证据,这对维权是很不利的。

肖飒分析称,在此英雄链投资者维权事件中,如果代投人(被告人)能够举证证明其与火币网、OKCoin、币安中国等平台签过合同,但是最终因其他因素导致未能达成“上线”,则可能较难定性其为诈骗。

责任编辑:王硕
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