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中国企业遭受境内外执法的首因是反商业贿赂
2017-06-27 23:57 作者:法治周末见习记者 文丽娟 来源:法治周末


原题:2016-2017中国合规及反商业贿赂调研报告》发布

中国企业遭受境内外执法的首因是反商业贿赂

 

招商局集团高级顾问王春阁认为,中国企业在构建海外合规体系过程中,除决策前和决策阶段的合规调查外,还必须建立专门机构对投资所在国和投资项目进行全面风险评估和全程合规监控

 

法治周末见习记者 文丽娟

20173月,中国电信设备制造商中兴通讯承认违反美国出口管制法律和相关法规,同意支付8.92亿美元罚款;

201612月,米其林(中国)投资有限公司因违反反不正当竞争法有关商业贿赂的规定,被没收违法所得约人民币1844万元;

20162月,中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中,被西班牙国民卫队搜查。

伴随着中国企业“一带一路”沿线投资金额的增长,中国企业、中国资本逐渐成为海外市场不可忽视的力量。但海外陌生的法律环境、不同的监管要求、迥异的执法方式等,让许多走出去的中国企业“水土不服”。

625日,在法制日报社中国公司法务研究院主办的“一带一路”法治实践与服务创新论坛暨第六届中国公司法务年会(华南)上,中国公司法务研究院、荷兰威科集团以及方达律师事务所联合发布了《2016-2017中国合规及反商业贿赂调研报告》(以下简称《合规报告》)

与往年相比,这份报告不仅涵盖商业贿赂问题,还提及了反洗钱、网络安全等诸多挑战。《合规报告》指出,企业遭受境内外执法的首要原因是反商业贿赂,其次是经济制裁以及广告。

 

70%企业因反腐败受到境外执法

 

究竟何谓合规?

“合规就是指,企业如何注意遵守法律规定,不发生违法问题。”《合规报告》主笔、上海方达律师事务所律师赵何璇解释道,“随着走进‘一带一路’沿线国家的企业增多,从合规角度看,我们更关注企业一旦在海外发生违法事件,面对政府调查的时候如何应对。”

《合规报告》指出,境外被执法的中国企业当中(包括国有企业、内资民企、中外合资企业以及外商独资企业),反腐败是企业遭受执法或处罚的首要原因,69%的被执法企业遭受过反腐败执法。此外,经济制裁所占比例为17.24%

从行业上看,《合规报告》称,医疗健康、制造业、TMT、汽车、能源环保业的中国企业受境外反腐败法律管辖的比例均超过65%,其中医疗健康行业的受管辖比例高达93%

而在境内被执法的中国企业当中,反商业贿赂是首要原因,31.17%的被执法企业遭受过反商业贿赂。而广告违法所占比例为25.97%

从行业上看,《合规报告》指出,2016年度遭遇境内执法的高风险行业分别为:TMT、医疗健康、汽车、制造、房地产和金融投资。

2015年度遭遇境内反商业贿赂的行业相比,TMT2016年度跃升为最高风险行业,而快消行业面临的执法风险则有所降低。

为什么中国企业在“走出去”过程中屡受执法或处罚?

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