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涉55亿元“华融普银案”开庭
2016-08-05 15:08 作者:肖岳 来源:《法人》
 
立案两年之后,北京史上最大非法集资案终于迎来开庭审理,关于华融普银实际控制权的归属及公司管理资金的流向,目前仍是迷雾重重
 
        7月6日,涉及投资人达3000余名、投资金额达55亿,被称为北京最大非法集资案的华融普银投资基金(北京)有限公司非法吸收公众存款一案,在北京朝阳法院一审开庭审理。
        据此前媒体报道,“华融普银”非法吸收公众存款案,东窗事发于2014年,当时部分投资人并未按时获得本息,随后该公司更是被爆出存在虚假推介、资金池、自担保等问题。同年6月,北京警方介入调查。
        在庭审中,根据公诉机关的指控,华融普银的案情也逐渐清晰,此案共有8人被控,其中高管4人,分别为蒋权生、魏薇、董占海、李明,而另外的白岩、卢志银、王盛、邱峻峰4人则为市场部门经理。
        根据起诉书显示,高管4人中,蒋权生与董占海于2012年2月成立华融银安投资基金(北京)有限公司,2012年9月,蒋权生又和魏薇、董占海成立了华融普银投资基金(北京)有限公司。
        其中,蒋权生一直担任华融银安投资基金(北京)有限公司、华融普银投资基金(北京)有限公司总裁,魏薇则曾任华融普银投资基金(北京)有限公司法定代表人,董占海曾任华融银安投资基金(北京)有限公司、华融普银投资基金(北京)有限公司董事长。
        起诉书同时指出,上述两公司在案发时的实际控制人并非上述3人,而是中房联合集团能源科技有限公司副董事长李明。
        公诉机关称,李明自2013年9月担任中房联合集团能源科技有限公司副董事长,并负责由该公司控股的华融银安投资基金(北京)有限公司、华融普银投资基金(北京)有限公司的经营管理。
        上述4高管在2012年2月至2014年5月间,先后指令担任公司市场部门经理的4人,以上述二公司投资新发地空港物流、山东高速公路等项目需要资金为由,承诺以货币方式返本付息且年投资回报率8%至15%,向社会公开宣传,变相吸收3000余名投资人的资金。经审计,共计55亿余元。
        据此,公诉机关认为8名被告的行为构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大,应对其追究刑事责任。另据检察机关指控,涉案8人中,各自所涉非法吸收公众存款金额不同。
        其中蒋权生参与非法吸收资金共计55亿余元,魏薇参与非法吸收资金共计人民币40亿余元,董占海参与非法吸收资金共计人民币33亿余元,李明参与非法吸收资金共计人民币17亿余元,卢志银参与非法吸收资金共计人民币7.3亿余元,白岩参与非法吸收资金共计人民币6.8亿余元,王盛参与非法吸收资金共计人民币3.9亿余元,邱峻峰参与非法吸收资金共计人民币2.6亿余元。
        除了涉案金额有区别外,8名涉案人员中,蒋权生、董占海、李明及邱峻峰属于主动投案,而魏薇和员工白岩、卢志银属于被查获,王盛则是在卢志银到案后协助抓捕。
        庭审当天,8名被告人中有6人对于公诉机关指控的事实和罪名不持异议,并当庭表示愿意认罪,但魏薇和李明未认罪。
        据悉,此案择日将公开宣判。
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