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2016年4月企业界犯罪案件追踪
2016-05-02 11:36 作者:肖岳 来源:《法人》
2016年4月企业界犯罪案件追踪
 
西藏矿业总经理违纪被查
 
4月5日,据中新网转载中央纪委监察部网站消息,西藏矿业发展有限公司总经理饶琼因涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。
4月6日,西藏矿业发展股份有限公司发布关于总经理饶琼接受组织调查的公告,公告称公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,当前公司生产经营活动一切正常。
根据公开资料显示,饶琼,女,汉族,1962年11月出生,重庆市合川区人,于1991年8月加入中国共产党,并于1979年5月参加工作,研究生学历。
1979年5月至1987年8月,饶琼在西藏自治区交通厅工程局工作,1987年8月至1991年9月,任西藏开发事业局矿业开发公司销售科科长,1991年9月至2015年1月,历任西藏矿业发展股份有限公司副总经理、常务副总经理、新鼎大酒店总经理、西藏永兴工程建设有限公司董事长、总经理。
2015年1月至今,饶琼任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、总经理、西藏永兴工程建设有限公司董事长。
另据资料显示,西藏矿业的经营已由此前单一的铬铁矿生产,发展成为以铬矿、锂矿、铜矿开采、加工、销售为主。西藏矿业拥有世界第三大、国内第一大含锂盐湖(扎布耶盐湖)20年的独家开采权。
 
 
原交行企业文化部总经理受贿被查
 
4月6日,据最高人民检察院官方网站消息,日前上海市人民检察院第一分院经审查决定,依法对交通银行股份有限公司企业文化部原总经理胡晏斌涉嫌受贿犯罪立案侦查,并采取强制措施。目前案件侦查工作正在进行中。
据此前证券时报报道,在今年2月底,胡晏斌在行内已遭撤职处分,而在2015年12月,胡晏斌下属企业文化部品牌管理处处长宋峰已经移交检察院。
据财新报道,胡晏斌于今年2月底被双规与其在负责广告投放过程中收受回扣有关,并于3月中旬被移交至上海检察院,涉案金额达2000万,而宋峰的涉案金额也在千万以上。
根据报道,胡晏斌长期负责交行的对外品牌宣传和广告投放,近十年来管理的广告投放费用超过20亿元,并且其每年有3亿~4亿元的额度权限。
另据了解,胡晏斌与宋峰二人均是在去年底开始的中央巡视组对交行专项巡视过程中被查处的。
 
 
河北开滦公司副总违纪被查
 
近日,据河北省纪委消息,经河北省委批准,开滦(集团)有限责任公司副总经理吴爱民涉嫌严重违纪,目前正在接受组织调查。
根据公开资料显示,吴爱民1965年2月生于河北遵化,1986年7月毕业于中国矿业大学采煤专业,1993年6月入党,2010年7月毕业于中国矿业大学(北京)采矿工程专业,博士研究生文化,正高级工程师,高级人力资源师。
吴爱民拥有众多名誉头衔,他曾获得国家煤炭行业高级职业经理人资格、河北省新世纪“三三三人才工程”第三层次人选。还曾荣获中国煤炭工业协会优秀矿长、第六届河北省国资委十大杰出青年、河北省国资委创业企业家、河北省安全生产先进个人等荣誉称号。
据相关资料显示,开滦(集团)有限责任公司始建于1878年,为国有特大型煤炭能源企业,被誉为“中国煤炭工业源头”和“北方民族工业摇篮”,创造了多个中国近代工业史上的第一。开滦集团的前身是开滦矿务局,1999年底改制为开滦(集团)有限责任公司。2014年,开滦集团位居美国《财富》杂志世界500强企业第394位。
目前,开滦集团已成为集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团。到2014年末,总资产748亿元,在册员工64906人。
 
 
原华润副总受贿被审
 
4月11日,据中新网消息,原华润集团副总经理蒋伟已被检方以涉嫌收受贿赂罪提起公诉,该案于本月14日在南京中院开庭审理。
根据相关资料显示,蒋伟1980年考入北京外贸学院国际贸易系;1985年继续攻读对外经济贸易大学国际金融专业研究生,并于1988年加入华润(集团)有限公司,此后成为华润集团董事、副总经理和华润金融控股董事长,他还曾担任华润集团的首席财务官,并兼任华润电力控股、华润创业等华润系公司的董事。
在14日庭审当天,检方指控蒋伟在任华润集团总会计师期间,六年涉嫌收受贿赂286.84万元。
根据检方资料显示,在2007年至2013年期间,被告人蒋伟利用担任华润集团党委委员、总会计师、副总经理的职务便利,在企业经营、业务往来过程中为他人牟利,先后收受吴旭、何金和等5人给予的财物,共计折合人民币286.84万元。
庭审中,蒋伟对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议,并表示认罪悔罪。
据了解,该案并未当庭宣判。
 
 
原黑龙江省建设集团董事长违纪被查
 
4月15日,据新华社披露,经黑龙江省委批准,黑龙江省纪委日前对黑龙江省建设集团有限公司原党委委员、董事长张厚严重违纪问题进行了立案审查。
根据公开资料显示,张厚,男,汉族,1955年11月生,毕业于黑龙江省社会科学院企业管理专业,研究生学历,研究员级高级工程师。
张厚于1970年3月参加工作后,曾先后任黑龙江省伊春市西林化工厂工人、黑龙江省第一建筑工程公司第一工程处技术员、承包队长,第八分公司经理、公司副总经理、总经理等职务。
2002 年1 月至2002 年11 月,张厚任黑龙江省建工集团总经理、党委副书记;2002 年11 月至2005 年1 月任黑龙江省建工集团董事长、总经理;2005 年2 月任黑龙江省建工集团党委书记、董事长;2008年3月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副董事长、党委副书记;2008年3月至2014年8月任龙建路桥股份有限公司董事长、黑龙江省建设集团董事长。
早在2014年8月21日,中央纪委监察部网站就曾发布对张厚立案调查的消息,同年8月,黑龙江省人民检察院依法对其涉嫌受贿犯罪立案侦查,并采取强制措施。2014年11月20日,黑龙江省人民检察院以涉嫌受贿罪对其决定逮捕。
 
 
云南省投资控股集团董事长违纪被查
 
4月14日,据云南省纪委消息:经中共云南省委批准,云南省投资控股集团有限公司党委书记、董事长保明虎涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。
根据公开资料显示,保明虎1961年3月生,回族,中共党员,云南曲靖人,1982年7月参加工作,在职硕士研究生学历。早年曾历任共青团曲靖地委副书记,中共会泽县县委副书记、县委书记,中共楚雄州委常委、楚雄市委书记,楚雄州人民政府党组副书记、常务副州长,云南省发展计划委员会副主任、党组成员,云南省发展和改革委员会副主任、党组成员等职。
2007年1月起,任云南省投资控股集团有限公司董事长、党委书记,兼任中国投资协会国投委副会长、云南省投资协会会长、云南省股权投资协会会长。
根据公开资料显示,云南省投资控股集团有限公司前身为云南省开发投资有限公司,是经云南省人民政府批准,于1997年9月5日注册成立的大型国有独资企业。2007年9月,根据公司业务发展和集团化管控需要,并经省国资委批复同意,正式更名为云南省投资控股集团有限公司,现注册资本160.53亿元,资产总额1338.62亿元。
 
 
广西宏桂资产集团副总违纪被查
 
4月19日,据光明网消息,中共广西壮族自治区纪律检查委员会对广西宏桂资产经营(集团)有限责任公司副总经理贾朝强严重违纪问题进行了立案审查。
公开资料显示,贾朝强1964年11月出生,广西贺州市八步区人,1989年1月加入中国共产党,在职研究生学。1982年8月参加工作,2002年1月至2006年7月,任象州县县委副书记、代县长、县长;2006年7月至2009年3月,任来宾市象州县县委书记;2009年3月至2013年9月,任来宾市兴宾区区委书记;2013年9月至2016年4月,任广西宏桂集团副总经理。
2016年1月18日,据广西壮族自治区纪委消息:广西宏桂集团副总经理贾朝强因涉嫌严重违纪,接受组织调查。
经查,贾朝强利用职务之便,收受他人财物并为他人谋取利益,收受下属送的礼金,违规经商办企业,与多名女性发生不正当关系,严重违反生活纪律,造成恶劣影响。其中利用职务上的便利为他人谋取利益,收受财物的问题涉嫌犯罪,严重违反组织纪律,且在组织函询时不如实说明问题。经中共广西壮族自治区纪律检查委员会、广西壮族自治区监察厅研究,决定给予贾朝强开除党籍、开除公职处分;将其违规经商所占股份予以清退,收缴其违纪所得;将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
 
 
望洲财富董事长被确认携款跑路后回归
 
4月21日,望洲财富发布公告称,经多日联系及多方查询,现望洲集团正式确认:望洲集团、财富董事长杨卫国已失联,卷款约10亿元人民币。
据该集团官网显示,望洲集团正式组建于2013年2月28日,前身为“浙江望洲控股集团有限公司”,原总部位于杭州,2014年底迁址北京三里屯SOHO。以网络工程、矿业、房地产开发作为公司的起步行业,五年时间现已发展成为一家多元化的集团企业,形成了以物资贸易、金融服务、健康养生、餐饮酒店、文化传媒等服务业为主导,一、二、三产业并举发展的格局。
根据中金网报道,望洲财富成立于2014年3月,注册资本人民币2亿元,系望洲集团核心业务子集团——望洲金控投资集团有限公司全资子公司。现已在全国多个城市设立运营管理中心,已建和在建的分公司近百家,分布在全国多座城市。
另据新京报新媒体报道,在公司董事长杨卫国被曝卷款10亿失联后,望洲集团旗下多家公司已经受到波及。4月22日,望洲财富在上海的总部、望洲资本办公室已经搬空,当天下午望洲财富浙江区域负责人曾回应《新京报》记者称,应急工作组负责人、望洲财富副总经理刘正晨于4月22日下午3点左右被杭州经侦大队带走,截至下午5点还未归。
不过该事件在4月24日又出现了新的进展,当晚23:30分,杨卫国在微信朋友圈发表《紧急告客户员工书》,称自己没有跑路,只是来一次“把自己放空十天”的自驾旅行。
据搜狐财经4月25日消息,望洲财富东北区域经理梁旭称,他和集团供应链总裁王勇已经到杭州江干区派出所与警方确认并和杨卫国通过电话,杨已在乌鲁木齐警方处说明情况。目前,杨卫国授权王勇全权处理公司事物。梁旭称,接下来,杭州警方会把杨卫国接回杭州进行调查。
 
 
仁智油服及原董事长涉嫌单位行贿被诉
 
4月20日晚间,仁智油服发布公告,公司于2016年4月20日接到大连市人民检察院起诉书(大检公诉邢诉[2016]41号):对公司及公司原董事长钱忠良在履职期间以单位行贿罪依法提起公诉。
至此,时隔一年的钱忠良涉嫌行贿一案终于有了新的进展。
相关资料显示,钱忠良,男,1962年出生,大专学历,高级经济师。曾任中石化集团西南石油局十一普总经济师、绵阳市仁智实业发展有限责任公司董事长兼总经理。2006年10月至2008年7月任仁智油服董事长兼总裁,2008年8月任董事长。
相关报道显示,仁智油服及钱忠良行贿一案,或与中石化油服公司副董事长薛万东有关。
薛万东在2009年至2012年担任中石化西南石油局局长期间,钱忠良担任仁智油服董事长,而在此之前,钱忠良还曾担任过中石化西南石油局十一普总经济师。从公开数据上看,2009年至2010年,来自中石化西南石油局的营收占仁智油服总营收的85.34%和85.14%。
早在2014年底,薛万东便已被免去相关职务,并接受组织调查。
 
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